证券代码：603501       证券简称：韦尔股份         公告编号：2023-042

转债代码：113616       转债简称：韦尔转债

(资料图)

              上海韦尔半导体股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会

议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 4 月 13 日以

通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本

次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

  公司 2023 年第一季度报告的内容和编制符合中国证监会和上海证券交易所

及相关法律、法规的有关规定，所披露信息真实、准确、完整的反映了公司本季

度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公

司指定信息披露媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

  （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  董事会提请于 2023 年 5 月 4 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司

一项议案提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公

司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                    （公

告编号：2023-041）。

  特此公告。

                        上海韦尔半导体股份有限公司董事会

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