证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2023-035

转债代码：113654        转债简称：永 02 转债

(相关资料图)

           杭州永创智能设备股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

(二)    股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    44.4944

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络

投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

原因未能出席本次股东大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   217,204,020 99.9990   2,100   0.0010        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     217,204,020 99.9990   2,100   0.0010        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     217,204,020 99.9990   2,100   0.0010        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     217,204,020 99.9990   2,100   0.0010        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     217,204,020 99.9990   2,100   0.0010        0         0

  关联交易的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股        924,020 99.7732    2,100   0.2268        0         0

该议案关联股东回避表决

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     217,204,020 99.9990   2,100   0.0010        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   217,174,620 99.9854   31,500   0.0146        0   0.0000

  财务审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   217,204,020 99.9990    2,100   0.0010        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）     票数          比例    票数        比例

                                              （%）             （%）

      A股   217,204,020 99.9990     2,100   0.0010         0   0.0000

  象发行股票的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对              弃权

              票数        比例（%）     票数          比例    票数        比例

                                              （%）             （%）

      A股   217,195,420 99.9950    10,700   0.0050         0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                 同意           反对                       弃权

            票数        比例（%） 票数 比例（%）                票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 216,280,000 100.0000           0     0.0000     0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东           0   0.0000           0     0.0000     0       0.0000

持股 1%以下

普通股股东     924,020 99.7732        2,100     0.2268     0       0.0000

其中:市值

通股股东

市值 50 万以

上普通股股     850,520 100.0000           0     0.0000     0       0.0000

东

     (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                  反对                 弃权

序号                        票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数   比例（%）

     润分配预案的议案

     常关联交易执行情况及

     联交易的议案

     请综合授信额度的议案

     事、监事、高级管理人           894,620    96.5987   31,500    3.4013    0        0.0000

     员薪酬、津贴的议案

     务所（特殊普通合伙）

     为公司 2023 年度财务        924,020    99.7732    2,100    0.2268    0        0.0000

     审计机构及内控审计机

     构的议案

     使用情况专项报告的议           924,020    99.7732    2,100    0.2268    0        0.0000

     案

     董事会全权办理以简易

     程序向特定对象发行股

     票的议案

     (四)   关于议案表决的有关情况说明

     三、    律师见证情况

     律师：孙芸、吕荣

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

                   杭州永创智能设备股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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