天际新能源科技股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

【资料图】

    作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中

国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》

                               《上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关

规定，认真审阅了相关资料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事

会第二十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

     《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》的独立意

见

    经核查，独立董事认为：

    公司本次现金收购常熟新特化工有限公司(以下简称“新特化工”)100%股权

是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，新特化工目前拥有三个主要

的系列产品，即次磷酸钠、四羟甲基系列和双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸，实

施本次收购，有利于拓宽公司化工领域布局，丰富化工产品矩阵，改变公司新能

源板块主营产品较为单一的现状，且与公司现有的新能源业务具有一定的协同性，

能够进一步增加公司业绩增长点，提高公司盈利能力。

    本次交易的资金来源为自有资金、银行融资贷款等多种方式，不会对公司正

常经营及财务状况产生不利影响。

    本次交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上，经双方就标的公司财务

情况、技术能力、业务发展前景等因素，并考虑市场交易原则谈判确定对价。本

次交易对价公允合理，本次收购的方式、具体方案、股权收购协议等符合相关法

律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

    本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

出于谨慎性考虑，本次收购将参照关联交易履行相关信息披露及决策程序，董事

会关于本次收购的审议程序合法合规；鉴于本次收购金额占公司最近一期经审计

净资产的 12.07%，因此尚需提交公司股东大会审议。

  综上，我们一致同意公司本次现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权事

项，并同意将《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》提

交公司股东大会审议。

解除限售条件成就的议案》的独立意见

  经核查，我们认为：公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个

解除限售期的解除限售条件已成就。本次解除限售不存在《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司 2022 年限制性股票激励计划（以

下简称“本激励计划”）等规定的不得解除限售的情形。

  本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效，且已满足公司本激励计划

中规定的解除限售条件，解除限售安排未违反相关法律、行政法规及规范性文件

的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司董事会在审议、表决相关议案时，符合《公司法》

                         《证券法》

                             《管理办法》

等法律、行政法规和规范性文件以及《天际新能源科技股份有限公司章程》的有

关规定。因此，我们一致同意公司办理本激励计划暂缓授予部分第一个解除限售

期解除限售的相关事宜。

  综上，我们一致同意按照本激励计划的相关规定，办理暂缓授予部分第一个

解除限售期解除限售的相关事宜。

  （以下无正文）

（本页无正文，为天际新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

第二十五次会议相关事项的独立意见之签署页）

             独立董事签字：

                        俞俊雄：

                        余超生：

                        陈名芹：

查看原文公告